Interesante plática impartida en días pasados por el C.P. Gerardo Herrera Novelo y el notario Lic. Jorge Peniche Aznar al Colegio de Notarios, con motivo de la entrada en vigor de la “Ley federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita”. (Conocida como Ley antilavado).
Se explicó que la legislación pretende evitar el uso de recursos de procedencia ilícita en actividades que se consideran “vulnerables”, entre otras, todas las operaciones realizadas por las entidades financieras, servicios que prestan los notarios públicos, los agentes aduanales, los servicios de comercio exterior, los vendedores de joyas, automóviles, arrendadoras y constructores, lo que hace un universo considerable que generará información a la autoridad a través de los procesos de identificación de los clientes, y de avisos sobre las denominadas actividades vulnerables.
Además establece obligaciones a ciertas entidades de informar sobre dichas operaciones que puedan implicar el uso de estos recursos ilícitos, así como facultades a las autoridades para investigar dichas operaciones. Agregó que esta ley obliga a los empresarios a identificar a sus clientes, así como a proporcionar avisos a la Unidad de Inteligencia Financiera, creada por la Secretaría de Hacienda, a través del Sistema de Administración Tributaria.
Se puntualizó que al corroborar la identidad del cliente se obtendrán datos esenciales de la persona que compra o invierte, y se pretende conocer el origen de los recursos, lo cual contribuirá a prevenir, investigar y perseguir los delitos relacionados con operaciones con dinero ilícito.
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